可通过以下（）途径来加强反洗钱可疑案例的分析甄别。

发布于 2021-04-18 19:22:14

【多选题】
A 提升反洗钱专业能力
B 强化人工识别
C 加强尽职调查
D 结合地域特点分析

关注者

0

被浏览

98

姚建龙 2021-04-18

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

青云

生命之长短殊不重要，只要你活得快乐，在有生之年做些有意义的事，便已足够。

提问

回答

1254

被采纳

1193

关注TA

发私信

相关问题

1

禁止单位代办信用卡，是指以下情形中的哪些（）。

2

下列哪些属金融机构反洗钱工作的薄弱点。（）

3

收单机构在与特约商户建立业务关系时，应采取以下哪些身份识别措施（）。

4

被查单位在反洗钱现场检查实施阶段应从以下哪些方面进行配合。（）

5

可疑交易报告是反洗钱工作的核心内容和最终成果，其质量直接反映行社反洗钱工作水平。各行社可通过加强（）强化措施来提高可疑交易报告质量。

6

针对不同的培训人员，应分层次进行反洗钱培训，反洗钱培训方式可分为（）等。

7

根据人民银行、省联社防范电信诈骗的工作要求，以下（）属于有效识别持他人证件冒名开立银行卡的要点。

8

金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其有效性负责。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为、交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形，并应当参考以下因素（）。

9

可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查（）。

10

金融机构应当按照完整准确、安全保密的原则，将（）等资料自生成之日起至少保存5年。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服