金融机构应当制定本机构的交易监测标准,并对其有效性负责。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为、交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形,并应当参考以下因素()。

发布于 2021-04-18 19:22:20
【多选题】
A 中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱.反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告
B 公 安机关.司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告
C 本机构出具的反洗钱监管意见
D 本机构的资产规模.地域分布、业务特点、客户群体、交易特征,洗钱和恐怖融资风险评估结论

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芒果慕斯
芒果慕斯 2021-04-18
每件事情都必须有一个期限,否则,大多数人都会有多少时间就花掉多少时间。
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