以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素。（）

发布于 2021-04-18 19:20:02

【多选题】
A 外国政要.政党要员、国企高管、司法和军事高级官员
B 被联合国.政府部门等列入“黑名单”的客户
C 已经或正在接受行政或司法调查的客户
D 有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户

关注者

0

被浏览

52

SMALL 2021-04-18

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

粉红兔子

互联网/WOW猎人/直男癌/离婚

提问

回答

1048

被采纳

1048

关注TA

发私信

相关问题

1

银行在采取持续的客户身份识别措施时，应关注哪些情况。（）

2

目前我行反洗钱工作平台中设置了以下（）等岗位。

3

关于反洗钱宣传，以下说法正确的是（）。

4

为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，银行应（）。

5

关于客户洗钱风险分类参考指标，以下哪些说法正确的是。（）

6

以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素。（）

7

对正常类客户采取标准型尽职调查措施包括（）。

8

对关注类客户，应在标准型尽职调查措施基础上视情况采取如下加强型措施（）。

9

可疑类客户采取的风险控制措施包括（）。

10

在实践中，为了及时开展反洗钱调查，金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户，金融机构应当同时报告（）。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服