关于客户洗钱风险分类参考指标，以下哪些说法正确的是。（）

发布于 2021-04-18 19:20:00

【多选题】
A 客户因素包括个人客户和企业客户
B 个人客户的参考因素是指客户职业.职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等
C 企业客户的参考因素是指企业的组织架构.经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等
D 被联合国.政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素

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99429899 2021-04-18

人各有志，自己的路自己走。

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