以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素。（）

发布于 2021-04-18 19:20:03

【多选题】
A 其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户
B 长期存在大额交易的客户
C 与高风险国家.地区或客户有密切贸易往来的客户
D 股权结构过于复杂.使实际受益人难以辨认的客户

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小鱼儿 2021-04-18

这家伙很懒，什么也没写！

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目前我行反洗钱工作平台中设置了以下（）等岗位。

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关于反洗钱宣传，以下说法正确的是（）。

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为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，银行应（）。

4

关于客户洗钱风险分类参考指标，以下哪些说法正确的是。（）

5

以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素。（）

6

对正常类客户采取标准型尽职调查措施包括（）。

7

对关注类客户，应在标准型尽职调查措施基础上视情况采取如下加强型措施（）。

8

可疑类客户采取的风险控制措施包括（）。

9

在实践中，为了及时开展反洗钱调查，金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户，金融机构应当同时报告（）。

10

金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括两类。（）A大额交易报告B现金流量报告C可疑交易报告D支付工具使用量报告

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