我国关于大额交易和可疑交易报告制度的规定，主要体现在以下哪些法律规章中。（）

发布于 2021-04-18 19:20:12

【多选题】
A 《中华人民共和国反洗钱法》
B 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
D 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

关注者

0

被浏览

87

老坛脚踩牛肉面 2021-04-18

房多车多钱多

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

青云

生命之长短殊不重要，只要你活得快乐，在有生之年做些有意义的事，便已足够。

提问

回答

1254

被采纳

1193

关注TA

发私信

相关问题

1

对正常类客户采取标准型尽职调查措施包括（）。

2

对关注类客户，应在标准型尽职调查措施基础上视情况采取如下加强型措施（）。

3

可疑类客户采取的风险控制措施包括（）。

4

在实践中，为了及时开展反洗钱调查，金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户，金融机构应当同时报告（）。

5

金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括两类。（）A大额交易报告B现金流量报告C可疑交易报告D支付工具使用量报告

6

对符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所列的异常交易应如何处理。（）

7

有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万以上五十万以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。（）

8

有合理理由认为该交易或客户与洗钱、恐怖主义活动及其违法犯罪活动有关的可疑交易报告，按规定通过反洗钱监管交互平台向中国人民银行当地分支机构报告，报告包括（）。

9

金融机构对以下哪些情形应进行报告。（）

10

金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列那些名单有关的，应进行报告（）。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服