金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括两类。（）A大额交易报告B现金流量报告C可疑交易报告D支付工具使用量报告

发布于 2021-04-18 19:20:10

【多选题】
A C）
B 现金流量报告
C ）A大额交易报告B现金流量报告
D 支付工具使用量报告

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喃哥 2021-04-18

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素。（）

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对符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所列的异常交易应如何处理。（）

8

有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万以上五十万以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。（）

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