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单多
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或( )。
发布于 2021-04-24 11:43:54
【单选题】
A A.实名账户 B.联名账户 C.同名账户 D.假名账户
B
C
D
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刘明明
2023-04-24
成功来自使我们成功的信念。
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MrCheng
这家伙很懒,什么也没写!
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1
发起行因操作或系统原因产生差错的资金汇划业务,须及时联系()进行差错处理。
2
按照监管规定,().().().().(),无论人脸识别是否通过,都强制需要人工审核.其他业务,人脸识别未通过时,进入人工审核环节。
3
金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。
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“一看.二比.三询问”的“三询问”.审核过程中,如发现可疑情况,应主动询问客户相关信息包括但不限于( )等等,与审核终端展示信息核对,进一步核实客户身份.确认交易意愿。
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智能柜台设备清机.取吞卡.卡箱检查和其他开箱操作时必须由().()与()共同到场.双人临机操作,并做到人离机锁。需要现场打开卡箱/令牌箱(废卡箱.废令牌箱除外).添加卡箱/令牌箱或将卡箱/令牌箱取回时,应同时由()陪同。
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8
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( )是指单一付款人向多个收款人发起支付的业务,如代发工资。
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自动柜员机按设立地点分为( ).
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