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单多
发起行因操作或系统原因产生差错的资金汇划业务,须及时联系()进行差错处理。
发布于 2021-04-24 11:43:51
【单选题】
A A.接收行 B.发出行 C.清算行 D.人民银行
B
C
D
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deng_yulin
2023-04-24
这家伙很懒,什么也没写!
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ynknzjx
这家伙很懒,什么也没写!
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1
银银平台合作行通过银银邮路向本行汇入汇款,来账报文自动清分完成后,报文状态为( )。
2
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6
按照监管规定,().().().().(),无论人脸识别是否通过,都强制需要人工审核.其他业务,人脸识别未通过时,进入人工审核环节。
7
金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。
8
“一看.二比.三询问”的“三询问”.审核过程中,如发现可疑情况,应主动询问客户相关信息包括但不限于( )等等,与审核终端展示信息核对,进一步核实客户身份.确认交易意愿。
9
智能柜台设备清机.取吞卡.卡箱检查和其他开箱操作时必须由().()与()共同到场.双人临机操作,并做到人离机锁。需要现场打开卡箱/令牌箱(废卡箱.废令牌箱除外).添加卡箱/令牌箱或将卡箱/令牌箱取回时,应同时由()陪同。
10
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或( )。
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