“一看.二比.三询问”的“三询问”.审核过程中,如发现可疑情况,应主动询问客户相关信息包括但不限于( )等等,与审核终端展示信息核对,进一步核实客户身份.确认交易意愿。

发布于 2021-04-24 11:43:53
【多选题】
A 身份证件信息
B 预留银行联系电话
C 联系地址
D 交易信息

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