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智能柜台设备清机.取吞卡.卡箱检查和其他开箱操作时必须由().()与()共同到场.双人临机操作,并做到人离机锁。需要现场打开卡箱/令牌箱(废卡箱.废令牌箱除外).添加卡箱/令牌箱或将卡箱/令牌箱取回时,应同时由()陪同。
发布于 2021-04-24 11:43:53
【多选题】
A 管理员
B 机械锁钥匙保管人员(设备管理员持钥匙除外)
C 开锁授权人员(非智能柜台管理员)
D 保卫人员
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1509886229
2023-04-24
这家伙很懒,什么也没写!
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发起行因操作或系统原因产生差错的资金汇划业务,须及时联系()进行差错处理。
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按照监管规定,().().().().(),无论人脸识别是否通过,都强制需要人工审核.其他业务,人脸识别未通过时,进入人工审核环节。
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金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。
5
“一看.二比.三询问”的“三询问”.审核过程中,如发现可疑情况,应主动询问客户相关信息包括但不限于( )等等,与审核终端展示信息核对,进一步核实客户身份.确认交易意愿。
6
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或( )。
7
大额支付系统日间业务状态的运行时间为每个法定工作日的(),允许办理各类跨行汇款业务
8
不同业务需分别发起手动用印申请,“ c917用章管理”交易录入的()应与实际用印资料一致。
9
用印时,印控仪管理员根据申请的()用印,用印后由授权人员(柜台经理或远程授权人员)对用印情况进行逐页审核.授权。
10
( )是指单一付款人向多个收款人发起支付的业务,如代发工资。
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