Toggle navigation
首页
问答
文章
话题
专家
全站搜索
提问
会员
中心
登录
注册
跨境交易类对公客户制裁风险等级为高风险的客户,复审频率为()一次。
发布于 2021-04-23 06:09:46
【单选题】
A 每6个月
B 每12个月
C 每24个月
D 每36个月
查看更多
关注者
0
被浏览
139
体验AI问答!更聪明、超智能!
一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
👉 点击使用 - AI智能问答 🔥
萧萧
2023-04-23
人的能量=思想+行动速度的平方。
此回答被采纳为最佳答案,开通VIP会员可查看
1
个回答
默认排序
按发布时间排序
撰写答案
请登录后再发布答案,
点击登录
登录
注册新账号
有人回复时邮件通知我
关于作者
🐬旭洋
这家伙很懒,什么也没写!
提问
1311
回答
708
被采纳
646
关注TA
发私信
相关问题
1
反洗钱中心分析员发现某预警公司有以下可疑特征:①开户时主动要求将交易限额设置为最高额度;②上游账户收入方交易对手基本不重复、无关联性,来自全国各地,交易对手转入交易一般为一次性 交易;③账户开立后会进行测试性 交易。④IP地址主要集中在沿海地区,或台湾、香港、东南亚等地。有时存在IP地址分批启用,或短时间内频繁变化现象。综合以上可疑特征,应得出以下哪种可疑类型结论?
2
特定自然人不包括( )
3
在办理个人负债、中间业务产品签约与金融性 交易时,发现客户身份基本信息与我行掌握的信息不一致的,应如何处理?
4
关于对公国际业务的制裁名单筛查,说法错误的是:()
5
跨境交易类对公客户制裁风险等级为中低风险客户,复审频率为()一次。
6
机构洗钱及制裁风险评估包括定期评估和不定期评估,定期评估每年进行(),涵盖一年内的反洗钱及制裁合规工作活动和控制。
7
什么是防范反洗钱及制裁合规风险的第一道屏障?
8
某一级分行反洗钱中心在处理一笔总行资金清算端业务的加强型尽职调查过程中,发现收款人真实命中中国政府公布的恐怖组织人员名单,请问提交可疑交易报告及向所在地中国人民银行或者其分支机构报告的时限为:
9
客户A是我行存量客户,客户CCS风险等级为高风险,客户在申请办理( )业务时,业务受理机构在进行加强型尽职调查后可直接办理?
10
网点在为客户办理以下业务:①积存类贵金属提货;②销户;③个人自动转账;④个人结售汇业务。请问以上哪些业务应进行个人客户身份持续识别?
发布
问题
手机
浏览
扫码手机浏览
分享
好友
在线
客服
回到
顶部