特定自然人不包括（）

发布于 2021-04-23 06:09:40

【单选题】
A 外国政要
B 外国大型企业高管
C 外国国家元首
D 国际组织高级管理人员

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抹茶小姐姐 2023-04-23

这家伙很懒，什么也没写！

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Royston Yuen

浮游生物。身体短小不到1厘米。有一只眼睛却有着统治世界的野心

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我行某ITS经办行，收到一笔境外代理行发送的关于对公业务的合规查询，下列做法正确的是：

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总行业务部门应按照“风险为本”的原则，根据客户制裁风险等级，制定差异化的风险管控措施和业务尽职调查要求。对制裁风险等级为高风险的跨境交易类对公客户采取的措施不包括：()

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根据《中国农业银行大额交易和可疑交易报告操作规程》，系统识别的大额交易在交易发生之日起的（）个工作日内，由反洗钱系统自动提交大额交易报告。

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关于对公国际业务的制裁名单筛查，说法错误的是：()

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