反洗钱中心分析员发现某预警公司有以下可疑特征:①开户时主动要求将交易限额设置为最高额度;②上游账户收入方交易对手基本不重复、无关联性,来自全国各地,交易对手转入交易一般为一次性 交易;③账户开立后会进行测试性 交易。④IP地址主要集中在沿海地区,或台湾、香港、东南亚等地。有时存在IP地址分批启用,或短时间内频繁变化现象。综合以上可疑特征,应得出以下哪种可疑类型结论?
发布于 2021-04-23 06:09:39
【单选题】
A 非法汇兑型地下钱庄
B 非法结算型地下钱庄
C 电信诈骗
D 非法集资
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