Toggle navigation
首页
问答
文章
话题
专家
全站搜索
提问
会员
中心
登录
注册
在办理个人负债、中间业务产品签约与金融性 交易时,发现客户身份基本信息与我行掌握的信息不一致的,应如何处理?
发布于 2021-04-23 06:09:42
【单选题】
A 根据我行掌握的信息修改客户信息
B 拒绝办理业务
C 须进行客户身份重新识别
D 先引导客户补充身份基本信息
查看更多
关注者
0
被浏览
68
体验AI问答!更聪明、超智能!
一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
👉 点击使用 - AI智能问答 🔥
何小帅
2023-04-23
时间顺流而下,生活逆水行舟。
此回答被采纳为最佳答案,开通VIP会员可查看
1
个回答
默认排序
按发布时间排序
撰写答案
请登录后再发布答案,
点击登录
登录
注册新账号
有人回复时邮件通知我
关于作者
达达
这家伙很懒,什么也没写!
提问
868
回答
598
被采纳
598
关注TA
发私信
相关问题
1
总行业务部门应按照“风险为本”的原则,根据客户制裁风险等级,制定差异化的风险管控措施和业务尽职调查要求。对制裁风险等级为高风险的跨境交易类对公客户采取的措施不包括:()
2
根据《中国农业银行大额交易和可疑交易报告操作规程》,我行有合理理由怀疑某新开户尚未开始使用的对公账户有故意隐瞒相关实际控制客户的自然人、交易实际受益人情况,疑似是其他涉嫌非法传销公司的关联企业,但是该对公客户单位人员并不配合我行尽职调查,我行应该采取的措施是?
3
根据《中国农业银行大额交易和可疑交易报告操作规程》,系统识别的大额交易在交易发生之日起的()个工作日内,由反洗钱系统自动提交大额交易报告。
4
反洗钱中心分析员发现某预警公司有以下可疑特征:①开户时主动要求将交易限额设置为最高额度;②上游账户收入方交易对手基本不重复、无关联性,来自全国各地,交易对手转入交易一般为一次性 交易;③账户开立后会进行测试性 交易。④IP地址主要集中在沿海地区,或台湾、香港、东南亚等地。有时存在IP地址分批启用,或短时间内频繁变化现象。综合以上可疑特征,应得出以下哪种可疑类型结论?
5
特定自然人不包括( )
6
关于对公国际业务的制裁名单筛查,说法错误的是:()
7
跨境交易类对公客户制裁风险等级为中低风险客户,复审频率为()一次。
8
跨境交易类对公客户制裁风险等级为高风险的客户,复审频率为()一次。
9
机构洗钱及制裁风险评估包括定期评估和不定期评估,定期评估每年进行(),涵盖一年内的反洗钱及制裁合规工作活动和控制。
10
什么是防范反洗钱及制裁合规风险的第一道屏障?
发布
问题
手机
浏览
扫码手机浏览
分享
好友
在线
客服
回到
顶部