客户在我行无风险等级分类信息时，申请办理人民币1万元（含）以上的现金汇款或票据兑付时，柜面人员应（），并通知客户经理对客户开展加强型尽职调查。

发布于 2021-04-23 06:11:04

【单选题】
A 暂停业务办理
B 立即评定客户风险等级
C 立即报告运营主管
D 查询客户是否有我行账户

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qutui 2023-04-23

这家伙很懒，什么也没写！

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合规核查特指涉及（）合规的查询查复业务。所有涉及合规核查的查询业务必须按照合规要求及时处理。

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对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时，柜面经办人员应首先获取（）：通过BoEing系统处理的，输入账户后关注系统提示信息；通过集中作业平台处理的，应先通过查询交易获取。

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境外个人办理外币兑换业务时，如未在我行开立账户，须先在（）系统中完整登记客户身份基本信息后办理。

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涉及制裁或FATF高风险国家的中风险个人客户变更身份证件种类和号码时，应进行加强型尽职调查，并提交（）审批后办理。

10

不涉及制裁或FATF高风险国家的中风险个人客户变更姓名时，应进行加强型尽职调查，并提交相应层级审批后办理。请问审批层级为（）。

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