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不涉及制裁或FATF高风险国家的中风险个人客户变更姓名时,应进行加强型尽职调查,并提交相应层级审批后办理。请问审批层级为()。
发布于 2021-04-23 06:11:10
【单选题】
A 经办机构
B 上级支行
C 二级分行
D 一级分行
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86578981
2023-04-23
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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1
客户在我行无风险等级分类信息时,申请办理人民币1万元(含)以上的现金汇款或票据兑付时,柜面人员应(),并通知客户经理对客户开展加强型尽职调查。
2
对于个人跨境支付结算类业务(个人跨境外汇汇款、个人跨境人民币汇款、国际速汇、环球汇票、旅行支票等),仅允许为()办理。
3
暂未生成CCS等级且不存在可疑或异常情形的中国大陆个人客户新准入开户,审批层级为()。
4
境外个人办理外币兑换业务时,如未在我行开立账户,须先在()系统中完整登记客户身份基本信息后办理。
5
涉及制裁或FATF高风险国家的中风险个人客户变更身份证件种类和号码时,应进行加强型尽职调查,并提交()审批后办理。
6
港、澳、台地区的中风险客户新开立借记卡账户,审批层级为()。
7
对于不涉及制裁或FATF高风险国家、地区,且不持有外国人永久居留证的高风险客户开户,应如何处理?
8
自助发卡机、超级柜台开立借记卡,由系统自动核验客户身份证件,并拒绝()客户的开卡申请。
9
金融机构应根据客户风险状况的变化,及时调整其风险等级及所对应的风险控制措施,体现了客户风险等级分类的()原则。
10
跨境开展客户尽职调查难度大,不同国家(地区)的监管差异又可能直接导致反洗钱监控漏洞产生。金融机构可重点结合(),关注客户是否存在单位时间内多次涉及跨境异常交易报告等情况。
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