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涉及制裁或FATF高风险国家的中风险个人客户变更身份证件种类和号码时,应进行加强型尽职调查,并提交()审批后办理。
发布于 2021-04-23 06:11:08
【单选题】
A 经办机构审核员
B 上级支行
C 二级分行
D 一级分行
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许多的小兵器
2023-04-23
这家伙很懒,什么也没写!
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RENO
这家伙很懒,什么也没写!
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1
个人客户提交开户申请时,在我行个人客户身份识别和尽职调查实施的初始阶段,柜面填写()并做好客户资料的审核。
2
客户在我行无风险等级分类信息时,申请办理人民币1万元(含)以上的现金汇款或票据兑付时,柜面人员应(),并通知客户经理对客户开展加强型尽职调查。
3
对于个人跨境支付结算类业务(个人跨境外汇汇款、个人跨境人民币汇款、国际速汇、环球汇票、旅行支票等),仅允许为()办理。
4
暂未生成CCS等级且不存在可疑或异常情形的中国大陆个人客户新准入开户,审批层级为()。
5
境外个人办理外币兑换业务时,如未在我行开立账户,须先在()系统中完整登记客户身份基本信息后办理。
6
不涉及制裁或FATF高风险国家的中风险个人客户变更姓名时,应进行加强型尽职调查,并提交相应层级审批后办理。请问审批层级为()。
7
港、澳、台地区的中风险客户新开立借记卡账户,审批层级为()。
8
对于不涉及制裁或FATF高风险国家、地区,且不持有外国人永久居留证的高风险客户开户,应如何处理?
9
自助发卡机、超级柜台开立借记卡,由系统自动核验客户身份证件,并拒绝()客户的开卡申请。
10
金融机构应根据客户风险状况的变化,及时调整其风险等级及所对应的风险控制措施,体现了客户风险等级分类的()原则。
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