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暂未生成CCS等级且不存在可疑或异常情形的中国大陆个人客户新准入开户,审批层级为()。
发布于 2021-04-23 06:11:06
【单选题】
A 经办机构
B 二级分行
C 一级分行
D 反洗钱中心
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2023-04-23
这家伙很懒,什么也没写!
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何小帅
时间顺流而下,生活逆水行舟。
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1
对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时,柜面经办人员应首先获取():通过BoEing系统处理的,输入账户后关注系统提示信息;通过集中作业平台处理的,应先通过查询交易获取。
2
人民币对公账户办理现金存取、境内转账业务时,如客户部门进行了加强型尽职调查,《对公客户加强型尽职调查表》一并随当日传票装订,资料保管期限为()年。
3
个人客户提交开户申请时,在我行个人客户身份识别和尽职调查实施的初始阶段,柜面填写()并做好客户资料的审核。
4
客户在我行无风险等级分类信息时,申请办理人民币1万元(含)以上的现金汇款或票据兑付时,柜面人员应(),并通知客户经理对客户开展加强型尽职调查。
5
对于个人跨境支付结算类业务(个人跨境外汇汇款、个人跨境人民币汇款、国际速汇、环球汇票、旅行支票等),仅允许为()办理。
6
境外个人办理外币兑换业务时,如未在我行开立账户,须先在()系统中完整登记客户身份基本信息后办理。
7
涉及制裁或FATF高风险国家的中风险个人客户变更身份证件种类和号码时,应进行加强型尽职调查,并提交()审批后办理。
8
不涉及制裁或FATF高风险国家的中风险个人客户变更姓名时,应进行加强型尽职调查,并提交相应层级审批后办理。请问审批层级为()。
9
港、澳、台地区的中风险客户新开立借记卡账户,审批层级为()。
10
对于不涉及制裁或FATF高风险国家、地区,且不持有外国人永久居留证的高风险客户开户,应如何处理?
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