Toggle navigation
首页
问答
文章
话题
专家
全站搜索
提问
会员
中心
登录
注册
《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》运用(),以定性分析与定量分析相结合的方式来计量风险、评估等级。
发布于 2021-04-23 06:11:17
【单选题】
A 内部评级法
B 权重法
C 标准法
D 基本法
查看更多
关注者
0
被浏览
68
体验AI问答!更聪明、超智能!
一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
👉 点击使用 - AI智能问答 🔥
Huang
2023-04-23
这家伙很懒,什么也没写!
此回答被采纳为最佳答案,开通VIP会员可查看
1
个回答
默认排序
按发布时间排序
撰写答案
请登录后再发布答案,
点击登录
登录
注册新账号
有人回复时邮件通知我
关于作者
77650023
别人的话只能作为一种参考,是不能左右自己的。
提问
1006
回答
1121
被采纳
1063
关注TA
发私信
相关问题
1
港、澳、台地区的中风险客户新开立借记卡账户,审批层级为()。
2
对于不涉及制裁或FATF高风险国家、地区,且不持有外国人永久居留证的高风险客户开户,应如何处理?
3
自助发卡机、超级柜台开立借记卡,由系统自动核验客户身份证件,并拒绝()客户的开卡申请。
4
金融机构应根据客户风险状况的变化,及时调整其风险等级及所对应的风险控制措施,体现了客户风险等级分类的()原则。
5
跨境开展客户尽职调查难度大,不同国家(地区)的监管差异又可能直接导致反洗钱监控漏洞产生。金融机构可重点结合(),关注客户是否存在单位时间内多次涉及跨境异常交易报告等情况。
6
金融机构、特定非金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的,应当根据()的规定报告可疑交易,并依法向公 安机关、国家安全机关报告。
7
对同时符合两项以上大额交易标准的交易,金融机构()大额交易报告。
8
义务机构应当在合理时限内完成相关交易的(),及时处理交易监测系统预警或人工发现的异常交易或行为。
9
义务机构提交可疑交易报告后,应当对相关客户、账户及交易进行持续监测,仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应当如何处理?
10
专职反洗钱岗位人员应至少具有()经历。
发布
问题
手机
浏览
扫码手机浏览
分享
好友
在线
客服
回到
顶部