港、澳、台地区的中风险客户新开立借记卡账户，审批层级为（）。

发布于 2021-04-23 06:11:11

【单选题】
A 经办机构
B 上级支行
C 二级分行
D 一级分行

关注者

0

被浏览

144

老坛脚踩牛肉面 2023-04-23

房多车多钱多

此回答被采纳为最佳答案，付费￥0.21 元可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

ynknzjx

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

854

被采纳

855

关注TA

发私信

相关问题

1

对于个人跨境支付结算类业务（个人跨境外汇汇款、个人跨境人民币汇款、国际速汇、环球汇票、旅行支票等），仅允许为（）办理。

2

暂未生成CCS等级且不存在可疑或异常情形的中国大陆个人客户新准入开户，审批层级为（）。

3

境外个人办理外币兑换业务时，如未在我行开立账户，须先在（）系统中完整登记客户身份基本信息后办理。

4

涉及制裁或FATF高风险国家的中风险个人客户变更身份证件种类和号码时，应进行加强型尽职调查，并提交（）审批后办理。

5

不涉及制裁或FATF高风险国家的中风险个人客户变更姓名时，应进行加强型尽职调查，并提交相应层级审批后办理。请问审批层级为（）。

6

对于不涉及制裁或FATF高风险国家、地区，且不持有外国人永久居留证的高风险客户开户，应如何处理？

7

自助发卡机、超级柜台开立借记卡，由系统自动核验客户身份证件，并拒绝（）客户的开卡申请。

8

金融机构应根据客户风险状况的变化，及时调整其风险等级及所对应的风险控制措施，体现了客户风险等级分类的（）原则。

9

跨境开展客户尽职调查难度大，不同国家（地区）的监管差异又可能直接导致反洗钱监控漏洞产生。金融机构可重点结合（），关注客户是否存在单位时间内多次涉及跨境异常交易报告等情况。

10

《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》运用（），以定性分析与定量分析相结合的方式来计量风险、评估等级。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服