对于不涉及制裁或FATF高风险国家、地区，且不持有外国人永久居留证的高风险客户开户，应如何处理？

发布于 2021-04-23 06:11:12

【单选题】
A 不予开户
B 经办机构审批后开户
C 二级分行审批后开户
D 一级分行审批后开户

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白衣素袖 2023-04-23

这家伙很懒，什么也没写！

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暂未生成CCS等级且不存在可疑或异常情形的中国大陆个人客户新准入开户，审批层级为（）。

2

境外个人办理外币兑换业务时，如未在我行开立账户，须先在（）系统中完整登记客户身份基本信息后办理。

3

涉及制裁或FATF高风险国家的中风险个人客户变更身份证件种类和号码时，应进行加强型尽职调查，并提交（）审批后办理。

4

不涉及制裁或FATF高风险国家的中风险个人客户变更姓名时，应进行加强型尽职调查，并提交相应层级审批后办理。请问审批层级为（）。

5

港、澳、台地区的中风险客户新开立借记卡账户，审批层级为（）。

6

自助发卡机、超级柜台开立借记卡，由系统自动核验客户身份证件，并拒绝（）客户的开卡申请。

7

金融机构应根据客户风险状况的变化，及时调整其风险等级及所对应的风险控制措施，体现了客户风险等级分类的（）原则。

8

跨境开展客户尽职调查难度大，不同国家（地区）的监管差异又可能直接导致反洗钱监控漏洞产生。金融机构可重点结合（），关注客户是否存在单位时间内多次涉及跨境异常交易报告等情况。

9

《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》运用（），以定性分析与定量分析相结合的方式来计量风险、评估等级。

10

金融机构、特定非金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的，应当根据()的规定报告可疑交易，并依法向公安机关、国家安全机关报告。

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