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自助发卡机、超级柜台开立借记卡,由系统自动核验客户身份证件,并拒绝()客户的开卡申请。
发布于 2021-04-23 06:11:13
【单选题】
A 高风险类
B 中高风险类
C 中风险类
D 新准入
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mylove
2023-04-23
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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1
境外个人办理外币兑换业务时,如未在我行开立账户,须先在()系统中完整登记客户身份基本信息后办理。
2
涉及制裁或FATF高风险国家的中风险个人客户变更身份证件种类和号码时,应进行加强型尽职调查,并提交()审批后办理。
3
不涉及制裁或FATF高风险国家的中风险个人客户变更姓名时,应进行加强型尽职调查,并提交相应层级审批后办理。请问审批层级为()。
4
港、澳、台地区的中风险客户新开立借记卡账户,审批层级为()。
5
对于不涉及制裁或FATF高风险国家、地区,且不持有外国人永久居留证的高风险客户开户,应如何处理?
6
金融机构应根据客户风险状况的变化,及时调整其风险等级及所对应的风险控制措施,体现了客户风险等级分类的()原则。
7
跨境开展客户尽职调查难度大,不同国家(地区)的监管差异又可能直接导致反洗钱监控漏洞产生。金融机构可重点结合(),关注客户是否存在单位时间内多次涉及跨境异常交易报告等情况。
8
《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》运用(),以定性分析与定量分析相结合的方式来计量风险、评估等级。
9
金融机构、特定非金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的,应当根据()的规定报告可疑交易,并依法向公 安机关、国家安全机关报告。
10
对同时符合两项以上大额交易标准的交易,金融机构()大额交易报告。
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