某经办行在客户存续期间，A客户信息发生重大变更，经调查后认定A为制裁极高风险客户，因视情况采取的风险管控措施和业务尽职调查要求包括但不限于（）

发布于 2021-04-23 06:33:06

【多选题】
A 获取信息，了解跨境交易的性质和目的
B 全面筛查合同、发票、运输单据、报关单据上的船舶、港口、承运人/运输公司等要素
C 提高业务审批层级
D 限制办理涉美交易，如涉及美元、美国商品、美国人等

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cr9 2023-04-23

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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