单选题2021

根据2016年人民银行261号文件要求：凡发生电信网络新型违法犯罪案件的，情节严重的银行和支付机构，人民银行依据《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条的规定予以处罚，并可采取暂停（）新开立账户和办理支付业务的监管措施

发布于 2021-04-25 04:56:17

【单选题】
A 1个月-2个月
B 1个月至3个月
C 1个月至6个月
D 3个月以上

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ArchKnight 2023-04-25

奉旨摸鱼

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达达

这家伙很懒，什么也没写！

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1

对评定为（）风险及以上的客户，农商银行要采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险。

2

对评定为（）风险及以下的客户，农商银行可采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施。

3

全系统要建立健全和执行（）制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

4

农商银行要对特约商户开展回访检查，对新入网商户在入网后的第（）月内开展巡检，并根据商户风险等级，定期或不定期对特约商户进行回访检查，及时登记风险信息，以强化风险控制，对风险商户提高回访频率。

5

对于连续（）个月内未发生交易的受理终端或收款码，应当重新核实特约商户身份，无法核实的应当停止为其提供收款服务。对于连续12个月内未发生交易的受理终端或收款码，应当停止为其提供收款服务。

6

（）类户是全功能的银行结算账户。

7

（）类户作为日常“钱包”，存款人可以办理限定金额的消费和缴费支付等.

8

原先建立业务关系时，登记和留存一代居民身份证的，客户没有在合理期限内更新为二代居民身份证的，农商银行要（）为客户办理业务。

9

对于客户先前提交的身份证件和其它身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，农商银行要中止为客户办理业务。农商银行要按照“勤勉尽责”的工作要求，完整保存每次通知客户的记录，对客户提出的合理理由，在业务凭证或相关资料上进行登记备查。合理期限原则上不超过（）天。

10

金融机构应当制定本机构的交易监测标准,并对其（）负责。

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