全系统要建立健全和执行()制度,遵循“了解你的客户”的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

发布于 2021-04-25 04:56:13
【单选题】
A 大额和可疑交易
B 客户身份识别
C 反洗钱宣传
D 反洗钱培训

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