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单选题2021
全系统要建立健全和执行()制度,遵循“了解你的客户”的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
发布于 2021-04-25 04:56:13
【单选题】
A 大额和可疑交易
B 客户身份识别
C 反洗钱宣传
D 反洗钱培训
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2321243066
2023-04-25
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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相关问题
1
反洗钱信息系统客户洗钱风险等级分类采用()级分类法,根据各风险子项评分及权重赋值计算客户风险等级总分。
2
对于已确立过风险等级的客户,农商银行要定期对风险进行动态追踪和调整,按照不超过每()、一年和两年的期限分别对高(次高)风险、一般风险和低(较低)风险等级的客户(不含境外合作机构)进行重新审核确认。
3
在与客户的业务关系()期间,农商银行在与客户进行交易或为客户提供服务时,要根据已评定的客户洗钱风险不同等级采取相应的管理措施。
4
对评定为()风险及以上的客户,农商银行要采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施,有效预防风险。
5
对评定为()风险及以下的客户,农商银行可采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施。
6
农商银行要对特约商户开展回访检查,对新入网商户在入网后的第()月内开展巡检,并根据商户风险等级,定期或不定期对特约商户进行回访检查,及时登记风险信息,以强化风险控制,对风险商户提高回访频率。
7
对于连续()个月内未发生交易的受理终端或收款码,应当重新核实特约商户身份,无法核实的应当停止为其提供收款服务。对于连续12个月内未发生交易的受理终端或收款码,应当停止为其提供收款服务。
8
根据2016年人民银行261号文件要求:凡发生电信网络新型违法犯罪案件的,情节严重的银行和支付机构,人民银行依据《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条的规定予以处罚,并可采取暂停( )新开立账户和办理支付业务的监管措施
9
( )类户是全功能的银行结算账户。
10
()类户作为日常“钱包”,存款人可以办理限定金额的消费和缴费支付等.
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