综合柜员理论考试

金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“短期”系指（）

发布于 2021-03-05 23:01:18

【单选题】
A 10个工作日以内，含10个工作日
B 10个工作日以内，不含10个工作日
C 8个工作日以内，含8个工作日

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867220 2023-03-05

这家伙很懒，什么也没写！

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zoulang_2007

这家伙很懒，什么也没写！

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1

能辨别面额，票面剩余二分之一（含）至四分之三以下，其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币，金融机构应向持有人按( )兑换

2

重要物品的备用钥匙，应由营运主管和网点负责人共同密封，锁入( )保险柜内。

3

重要物品涉及密码的，必须启用密码。为防止密码遗忘，在用密码应以书面形式记载（即密码单），由专管员和营运主管共同密封，锁入( )保险柜内。

4

暂停使用的重要物品，由专管员和营运主管共同封存，锁入( )保险柜（或密码铁皮柜）保管。

5

金融机构为自然人客户办理人民币单笔 ( ) 以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

6

反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过( ) 。

7

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所称的“频繁”是指（）。

8

客户通过在境内金融机构开立的银行卡所发生的大额交易，由（）报告。

9

反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过( )。

10

客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存( )年。

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