综合柜员理论考试

反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过( )。

发布于 2021-03-05 23:01:23

【单选题】
A 24小时
B 48小时
C 2个工作日
D 7日

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姚建龙 2023-03-05

这家伙很懒，什么也没写！

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hymnsoul3

这家伙很懒，什么也没写！

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1

金融机构为自然人客户办理人民币单笔 ( ) 以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

2

金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“短期”系指（）

3

反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过( ) 。

4

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所称的“频繁”是指（）。

5

客户通过在境内金融机构开立的银行卡所发生的大额交易，由（）报告。

6

客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存( )年。

7

可疑支付交易之一：“长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。”，所称“长期”系指( )。

8

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当( )

9

金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的( )个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

10

储蓄存款利率由( )拟定，经国务院批准后公布。其他银行、非银行金融机构无权自行制定。

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