综合柜员理论考试

客户通过在境内金融机构开立的银行卡所发生的大额交易，由（）报告。

发布于 2021-03-05 23:01:22

【单选题】
A 收单行
B 业务办理行
C 发卡行
D 人民银行

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新年 2023-03-05

这家伙很懒，什么也没写！

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177****9261

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暂停使用的重要物品，由专管员和营运主管共同封存，锁入( )保险柜（或密码铁皮柜）保管。

2

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3

金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“短期”系指（）

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反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过( ) 。

5

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所称的“频繁”是指（）。

6

反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过( )。

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10

金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的( )个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

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