综合柜员理论考试

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所称的“频繁”是指（）。

发布于 2021-03-05 23:01:21

【单选题】
A 交易行为营业日每天发生3次以上
B 交易行为营业日每天发生5次以上
C 交易行为营业日每天发生，且持续5天以上
D 交易行为营业日每天发生，且持续7天以上

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苦短 2023-03-05

这家伙很懒，什么也没写！

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1

重要物品涉及密码的，必须启用密码。为防止密码遗忘，在用密码应以书面形式记载（即密码单），由专管员和营运主管共同密封，锁入( )保险柜内。

2

暂停使用的重要物品，由专管员和营运主管共同封存，锁入( )保险柜（或密码铁皮柜）保管。

3

金融机构为自然人客户办理人民币单笔 ( ) 以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

4

金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“短期”系指（）

5

反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过( ) 。

6

客户通过在境内金融机构开立的银行卡所发生的大额交易，由（）报告。

7

反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过( )。

8

客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存( )年。

9

可疑支付交易之一：“长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。”，所称“长期”系指( )。

10

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当( )

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