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综合柜员理论考试
可疑支付交易之一:“长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付。”,所称“长期”系指( )。
发布于 2021-03-05 23:01:25
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姚建龙
2023-03-05
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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1
反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过( ) 。
2
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所称的“频繁”是指 () 。
3
客户通过在境内金融机构开立的银行卡所发生的大额交易,由 () 报告。
4
反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过( )。
5
客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存( )年。
6
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当( )
7
金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的( )个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
8
储蓄存款利率由( )拟定,经国务院批准后公布。其他银行、非银行金融机构无权自行制定。
9
某储户2010年5月4日存入一笔定活两便储蓄,金额8000元,于2012年5月4日支取,应按支取日挂牌的( )打六折计息。
10
“活期储蓄”科目属于银行( )类会计科目。
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