反洗钱

(单选题) 毒品贩子和其他犯罪分子是如何利用艺术品行业来掩盖非法收益的？

发布于 2021-03-15 00:01:13

【单选题】
A 他们使伪造或欺诈性的拍卖公司的无价艺术品发票
B 他们把委托人的合法收益和非法收益混在一起用于支付艺术品
C 从外国拍卖公司购买无价艺术品后立刻售卖
D 他们利用匿名代理人购买艺术品，付款来离岸避税天堂

关注者

0

被浏览

81

794603837 2023-03-15

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

y123456

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1325

被采纳

1321

关注TA

发私信

相关问题

1

以下按键，不属于沈阳四号线空调模式的是（）。

2

(单选题) 以下哪项是金融行动特别工作组从非合作国家和地区名单中删除管辖权最有可能的原因？

3

(单选题) 为什么恐怖融资活动是非常难以识别？

4

四号线列车整车网络与空调之间的通讯方式是（）。

5

(单选题) 为了防止洗钱者或其同伙收购或控制金融机构，监管机构应该要求

6

沈阳四号线项目客室空调的控制回路供电电源是（）。

7

(单选题) 金融行动特别组织关于恐怖融资的特别建议涉及哪些问题？

8

(单选题) 一家新成立的互联网银行聘请了一位反洗钱专家来评估该银行面临的洗钱威胁，如果是互联网银行，专家最重要的建议是什么？

9

沈阳四号线项目客室空调机组安装在车辆的顶部，每列车包含（）个客室空调机组。

10

(单选题) 机构的反洗钱政策和程序应该包括哪些？

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服