反洗钱

(单选题) 为了防止洗钱者或其同伙收购或控制金融机构，监管机构应该要求

发布于 2021-03-15 00:01:13

【单选题】
A 充足的担保债券、现金存款或同等物
B 全面的合规计划
C 拥有或控制者有财务领域超前经验
D 对拥有或控制者进行全面的尽职调查

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867220 2023-03-15

这家伙很懒，什么也没写！

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