反洗钱

(单选题) 一个新的账户代表最近为一个人开了账户，该人声称工作是辅导学生。哪种客户行为表明这其中可能存在洗钱行为？

发布于 2021-03-15 00:00:46

【单选题】
A 每周不断地进行小额现金存款
B 定期向亲戚拥有的另一个账户电汇
C 在大额现金存款的当天，将所有资金转到另一家银行
D 开设储蓄账户，并经常从支票账户转账

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喃哥 2023-03-15

这家伙很懒，什么也没写！

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fp2090

这家伙很懒，什么也没写！

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