反洗钱

(单选题) 一家银行为一位知名律师开设了新账户，用于管理其客户资金。在头六个月里，银行工作人员观察到该账户通过电汇收到多笔入账。他们还观察到，该律师提取现金后，向不同的人付款，并将资金转移到律师事务所的网上账户。在这种情况下，潜在洗钱行为的警示信号是什么？

发布于 2021-03-15 00:00:45

【单选题】
A 提取现金
B 向不同的人付款
C 通过电汇接收多笔入账
D 在网上将资金转到他的律师事务所的账户上

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77565001 2023-03-15

这家伙很懒，什么也没写！

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VV8

把气愤的心境转化为柔和，把柔和的心境转化为爱，如此，这个世间将更加完美。

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