反洗钱

(单选题) 以下哪项最能描述巴塞尔银行监管委员会关于客户尽职调查的原则？

发布于 2021-03-15 00:00:44

【单选题】
A 所有成员之间的多边协定
B 向成员和银行提出的建议
C 大型国际银行发布的公认条款
D 一国提高其金融市场声誉的举措

关注者

0

被浏览

29

甜甜甜心 2023-03-15

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

十有八.九?

积极乐观才是生活最高级的乐感?

提问

回答

1371

被采纳

1365

关注TA

发私信

相关问题

1

(单选题) 对于向客户提供在线服务的金融机构来说，什么构成了最大的洗钱风险？

2

一列六辆编组列车在空车状态下，当损失（）动力时，列车仍可以在40‰的坡道上起动，并返回车辆基地。

3

(单选题) 向董事会报告可疑交易报告时，应提供以下哪项？

4

(单选题) 根据金融行动特别工作组40项建议，为满足有关法人实体的身份识别要求，金融机构应采取措施进行核实

5

四号线列车紧急牵引模式下，技术限速（）km/h。

6

(单选题) 某银行的一位现有客户的服务范围有所增加：为其客户提供支票兑现服务。以下哪个因素表明，该银行应终止与其业务关系？

7

(单选题) 一家银行为一位知名律师开设了新账户，用于管理其客户资金。在头六个月里，银行工作人员观察到该账户通过电汇收到多笔入账。他们还观察到，该律师提取现金后，向不同的人付款，并将资金转移到律师事务所的网上账户。在这种情况下，潜在洗钱行为的警示信号是什么？

8

车场线路轨距为()mm，试车线选用60kg/m，25m长钢轨。

9

(单选题) 一个新的账户代表最近为一个人开了账户，该人声称工作是辅导学生。哪种客户行为表明这其中可能存在洗钱行为？

10

(单选题) 根据《巴塞尔客户尽职调查》白皮书，与代理账户有关的主要风险是什么？

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服