反洗钱

(多选题) 一位反洗钱专家被要求建立合规制度，以检测和防止洗钱和恐怖主义融资。在制定该制度时，反洗钱专家应考虑以下哪项内容？

发布于 2021-03-15 00:01:52

【多选题】
A 用于洗钱和恐怖融资的资金来自于非法来源
B 相关做法被用来掩盖资金的性质
C 资金的来源和处置方式是相似的
D 使用类似的方式来转移资金

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99429899 2023-03-15

人各有志，自己的路自己走。

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ying

这家伙很懒，什么也没写！

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