反洗钱

(多选题) 在美国设立分行的外国银行在制定反洗钱计划时，在美国，哪三项是美国银行保密法规定的四项最低要求？

发布于 2021-03-15 00:01:50

【多选题】
A 开发了解您的客户项目
B 持续的员工培训项目
C 合规官的指定
D 对制度进行测试的独立审计部门

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xiaozhu 2023-03-15

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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