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针对识别的()风险情形,应当采取强化措施,管理和降低风险。
发布于 2023-03-06 15:58:46
【单选题】
A 低
B 较低
C 一般
D 较高
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y123456
2023-03-06
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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1
《客户洗钱风险评估及分类管理办法》以()的方式来计量风险、评估等级,当客户出现风险事件时应考虑重新调整客户风险评级。
2
()应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
3
义务机构应任命或者授权()名高级管理人员牵头负责反洗钱和反恐怖融资管理工作。
4
依托第三方机构代为履行客户身份识别的,()应当承担未履行客户身份识别义务的责任。
5
办理一定金额以上汇款业务,汇款人、收款人等相关信息,金融机构应当保存()年。
6
超出金融机构风险控制能力的,不得与客户建立业务关系或者进行交易,已经建立业务关系的,应当()交易并考虑提交可疑交易报告,必要时()业务关系。
7
金融机构为自然人客户办理人民币单笔()万元以上或者外币等值()万美元以上现金存取业务的,应当识别并核实客户身份,了解并登记资金的来源或者用途。
8
对洗钱或者恐怖融资风险等级最高的客户,金融机构应当至少每年进行()次审核。
9
开立银行结算账户,()周岁(含)以上本人办理,()周岁以下由监护人代理
10
个人银行账户开立协议不包括:
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