星级柜员

（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

发布于 2023-03-06 15:58:45

【单选题】
A 风险管理部负责人
B 反洗钱管理部门负责人
C 机构负责人
D 合规部负责人

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LM1998 2023-03-06

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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1

金融机构和从事汇产兑业务的机构为客户向境外汇出资金金额为（），应当核实汇款人身份，确保汇款人信息的准确性。

2

自然人客户的身份基本信息是指：

3

金融机构应当采取合理方式确认（），识别并核实（）身份，登记信息。

4

客户洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、（）、行业（含职业）四类基本要素。

5

《客户洗钱风险评估及分类管理办法》以（）的方式来计量风险、评估等级，当客户出现风险事件时应考虑重新调整客户风险评级。

6

义务机构应任命或者授权（）名高级管理人员牵头负责反洗钱和反恐怖融资管理工作。

7

依托第三方机构代为履行客户身份识别的，（）应当承担未履行客户身份识别义务的责任。

8

办理一定金额以上汇款业务，汇款人、收款人等相关信息，金融机构应当保存（）年。

9

针对识别的（）风险情形，应当采取强化措施，管理和降低风险。

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超出金融机构风险控制能力的，不得与客户建立业务关系或者进行交易，已经建立业务关系的，应当（）交易并考虑提交可疑交易报告，必要时（）业务关系。

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