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《客户洗钱风险评估及分类管理办法》以()的方式来计量风险、评估等级,当客户出现风险事件时应考虑重新调整客户风险评级。
发布于 2023-03-06 15:58:45
【单选题】
A 定性分析
B 定量分析
C 定性分析与定量分析相结合
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jim19970316
2023-03-06
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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金融机构在与客户建立业务关系时,应当根据客户尽职调查获得的信息:
2
金融机构和从事汇产兑业务的机构为客户向境外汇出资金金额为(),应当核实汇款人身份,确保汇款人信息的准确性。
3
自然人客户的身份基本信息是指:
4
金融机构应当采取合理方式确认(),识别并核实()身份,登记信息。
5
客户洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、()、行业(含职业)四类基本要素。
6
()应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
7
义务机构应任命或者授权()名高级管理人员牵头负责反洗钱和反恐怖融资管理工作。
8
依托第三方机构代为履行客户身份识别的,()应当承担未履行客户身份识别义务的责任。
9
办理一定金额以上汇款业务,汇款人、收款人等相关信息,金融机构应当保存()年。
10
针对识别的()风险情形,应当采取强化措施,管理和降低风险。
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