Toggle navigation
首页
问答
文章
话题
专家
全站搜索
提问
会员
中心
登录
注册
对配合中国人民银行进行行政调查的客户身份资料、交易记录等均应保密。
发布于 2022-03-26 13:06:27
【判断题】
A 正确
B 错误
查看更多
关注者
0
被浏览
59
体验AI问答!更聪明、超智能!
一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
👉 点击使用 - AI智能问答 🔥
粉红兔子
2022-03-26
互联网/WOW猎人/直男癌/离婚
此回答被采纳为最佳答案,开通VIP会员可查看
1
个回答
默认排序
按发布时间排序
撰写答案
请登录后再发布答案,
点击登录
登录
注册新账号
有人回复时邮件通知我
关于作者
风铃?
这家伙很懒,什么也没写!
提问
42
回答
678
被采纳
677
关注TA
发私信
相关问题
1
反洗钱内部控制措施可脱离银行的基本框架单独发挥作用。
2
反洗钱内部控制的信息与交流包括获取充足的信息、有效的管理和交流以及开辟畅通的信息反馈和报告渠道,保证发现的问题能够及时、完整地为最高层掌握。
3
反洗钱内部控制的检查、评价部门不应当独立于内部控制制度的制定和执行部门。
4
只要系统中抓取出可疑交易就应上报中国人民银行,而无须进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易。
5
反洗钱内部审计是银行及时发现和纠正反洗钱工作存在问题,防范合规风险的有效手段和保障措施。
6
银行反洗钱合规管理部门可以承担内部审计监督的职责。
7
金融机构在履行客户身份识别义务时发现可疑行为应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。
8
金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道不会对金融机构尽职调查工作的便利性、可靠性和准确性产生影响。
9
社会组织应当设立专门机构或者指定专门机构负责反洗钱和反恐怖融资工作。
10
社会组织的境外分支机构(代表机构)驻在国家(地区)有更严格要求的,只需执行本办法即可
发布
问题
手机
浏览
扫码手机浏览
分享
好友
在线
客服
回到
顶部