银行反洗钱合规管理部门可以承担内部审计监督的职责。

发布于 2022-03-26 13:06:28

【判断题】
A 正确
B 错误

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子豪、 2022-03-26

这家伙很懒，什么也没写！

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反洗钱内部控制的信息与交流包括获取充足的信息、有效的管理和交流以及开辟畅通的信息反馈和报告渠道，保证发现的问题能够及时、完整地为最高层掌握。

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反洗钱内部控制的检查、评价部门不应当独立于内部控制制度的制定和执行部门。

3

只要系统中抓取出可疑交易就应上报中国人民银行，而无须进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易。

4

反洗钱内部审计是银行及时发现和纠正反洗钱工作存在问题，防范合规风险的有效手段和保障措施。

5

对配合中国人民银行进行行政调查的客户身份资料、交易记录等均应保密。

6

金融机构在履行客户身份识别义务时发现可疑行为应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。

7

金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道不会对金融机构尽职调查工作的便利性、可靠性和准确性产生影响。

8

社会组织应当设立专门机构或者指定专门机构负责反洗钱和反恐怖融资工作。

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社会组织的境外分支机构（代表机构）驻在国家（地区）有更严格要求的，只需执行本办法即可

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