银行和支付机构可以通过（）等方式识别港澳台居民居住证。

发布于 2022-03-26 12:58:43

【多选题】
A 人工识别
B 智能识别
C 光学识别
D 第二代居民身份证阅读机具机读
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MY2021 2022-03-26

这家伙很懒，什么也没写！

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Goboo

这家伙很懒，什么也没写！

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1

从业机构应当勤勉尽责，执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易采取合理措施，了解以下内容（）

2

从业机构应当定期或者在发生（）情况时，评估客户身份识别措施的有效性，并及时予以完善。

3

从业机构在与客户建立业务关系或者开展法律法规、规章、规范性文件和行业规则规定的特定类型交易时，应当履行以下客户身份识别程序：

4

港澳台居民居住证采用居民身份证技术标准制作，登载内容包括：

5

港澳台居民居住证可作为证件持有人办理（）和（）业务的有效身份证件，可以单独使用。

6

银行和支付机构应当建立港澳台居民居住证信息与（）信息对应关系

7

港澳台居民可以持（）或（）办理已开立银行账户和支付账户变更、撤销等相关业务。

8

港澳台居民可以持港澳台居民居住证或港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证办理已开立银行账户和支付账户（）、（）等相关业务。

9

银行业金融机构要切实履行社会责任，充分发挥（）等优势

10

银行业金融机构要对（）涉嫌非法集资情况进监测预警

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