银行和支付机构应当建立港澳台居民居住证信息与（）信息对应关系

发布于 2022-03-26 12:58:45

【多选题】
A 居民身份证件
B 护照
C 港澳居民来往内地通行证
D 台湾居民来往大陆通行证
E -
F -
G -

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Yohann 2022-03-26

这家伙很懒，什么也没写！

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从业机构应当定期或者在发生（）情况时，评估客户身份识别措施的有效性，并及时予以完善。

2

从业机构在与客户建立业务关系或者开展法律法规、规章、规范性文件和行业规则规定的特定类型交易时，应当履行以下客户身份识别程序：

3

港澳台居民居住证采用居民身份证技术标准制作，登载内容包括：

4

港澳台居民居住证可作为证件持有人办理（）和（）业务的有效身份证件，可以单独使用。

5

银行和支付机构可以通过（）等方式识别港澳台居民居住证。

6

港澳台居民可以持（）或（）办理已开立银行账户和支付账户变更、撤销等相关业务。

7

港澳台居民可以持港澳台居民居住证或港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证办理已开立银行账户和支付账户（）、（）等相关业务。

8

银行业金融机构要切实履行社会责任，充分发挥（）等优势

9

银行业金融机构要对（）涉嫌非法集资情况进监测预警

10

银行业金融机构要对员工、客户涉嫌非法集资情况进监测预警，（）涉嫌非法集资线索。

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