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港澳台居民可以持()或()办理已开立银行账户和支付账户变更、撤销等相关业务。
发布于 2022-03-26 12:58:46
【多选题】
A 港澳台居民居住证
B 驾照
C 港澳居民来往内地通行证
D 台湾居民来往大陆通行证
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星辰
2022-03-26
天空黑暗到一定程度,星辰就会熠熠生辉。
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1
从业机构在与客户建立业务关系或者开展法律法规、规章、规范性文件和行业规则规定的特定类型交易时,应当履行以下客户身份识别程序:
2
港澳台居民居住证采用居民身份证技术标准制作,登载内容包括:
3
港澳台居民居住证可作为证件持有人办理()和()业务的有效身份证件,可以单独使用。
4
银行和支付机构可以通过()等方式识别港澳台居民居住证。
5
银行和支付机构应当建立港澳台居民居住证信息与()信息对应关系
6
港澳台居民可以持港澳台居民居住证或港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证办理已开立银行账户和支付账户()、()等相关业务。
7
银行业金融机构要切实履行社会责任,充分发挥()等优势
8
银行业金融机构要对()涉嫌非法集资情况进监测预警
9
银行业金融机构要对员工、客户涉嫌非法集资情况进监测预警,()涉嫌非法集资线索。
10
银行业金融机构应加强账户管理,在严格执行大额可疑资金报告制度基础上,对各类账户交易涉嫌非法集资资金异动情况进行分析识别。重点关注但不限于以下可疑交易情况:
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