银行业金融机构应加强账户管理，在严格执行大额可疑资金报告制度基础上，对各类账户交易涉嫌非法集资资金异动情况进行分析识别。重点关注但不限于以下可疑交易情况：

发布于 2022-03-26 12:58:52

【多选题】
A 短期内资金分散转入后集中转出，交易金额、频率、流向等存在异常的
B 同一账户定期或者不定期批量向其他账户转出资金，具有支付利息特征的
C 平常资金流动量小的账户突然有资金流入，短期内出现大量资金收付的
D 法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人账户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的
E -
F -
G -

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海绵宝宝 2022-03-26

干货分享师/不搞公众号/心安理得

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