对符合下列条件之一的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告：（）

发布于 2022-03-26 12:57:12

【多选题】
A 定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。
B 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。
C 交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、JUN机关、人民政协机关和人民解放军、武警BU，但不包含其下属的各类企事业单位。
D 金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。
E -
F -
G -

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别跟我提钱 2022-03-26

呵呵呵

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喃哥

这家伙很懒，什么也没写！

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1

金融机构有下列哪些行为之一且情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。

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金融机构为不在本机构开立账户的客户提供符合（）条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，需要进行客户身份识别。

3

洗钱类型分析报告应突出本机构特点，包括单不限于（）

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为境外对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，应采取以下身份识别措施。（）

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7

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10

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