下列金融机构与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的，由银行机构按照本办法规定提交大额交易报告：（）

发布于 2022-03-26 12:57:13

【多选题】
A 证券公司、期货公司、基金管理公司
B 保险公司、保险资产管理公司、保险专业代理公司、保险经纪公司
C 信托公司、金融资产管理公司、企业集团财务公司、金融租赁公司
D 汽车金融公司、消费金融公司、货币经纪公司、贷款公司
E -
F -
G -

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色即是空 2022-03-26

你要求的次数愈多，你就越容易得到你要的东西，而且连带地也会得到更多乐趣。

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yingying520

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1

金融机构为不在本机构开立账户的客户提供符合（）条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，需要进行客户身份识别。

2

洗钱类型分析报告应突出本机构特点，包括单不限于（）

3

为境外对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，应采取以下身份识别措施。（）

4

金融机构应当报告下列大额交易：（）

5

对符合下列条件之一的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告：（）

6

金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括（）和（）两类。

7

根据我国《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定，承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构，其中银行业金融机构包括（）。

8

金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其有效性负责。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形，并应当参考以下因素：

9

金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行（）、（），并（）分析过程；

10

不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由；确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对（）、（）或（）的分析过程。

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