Toggle navigation
首页
问答
文章
话题
专家
全站搜索
提问
会员
中心
登录
注册
为境外对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时,应采取以下身份识别措施。()
发布于 2022-03-26 12:57:10
【多选题】
A 核对并留存经过公证的境外有效商业注册登记证明文件
B 登记经过公证的境外有效商业注册登记证明文件的名称、号码和有效期限
C 登记对公客户的控股股东、法定代表人、负责人
D 登记授权办理业务人员的姓名、身份证件种类、号码、有效期限
E -
F -
G -
查看更多
关注者
0
被浏览
114
体验AI问答!更聪明、超智能!
一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
👉 点击使用 - AI智能问答 🔥
喃哥
2022-03-26
这家伙很懒,什么也没写!
此回答被采纳为最佳答案,开通VIP会员可查看
1
个回答
默认排序
按发布时间排序
撰写答案
请登录后再发布答案,
点击登录
登录
注册新账号
有人回复时邮件通知我
关于作者
99429899
人各有志,自己的路自己走。
提问
1712
回答
1038
被采纳
965
关注TA
发私信
相关问题
1
我国的A商业银行在B国的分行被当地著名媒体报道,称其为毒品犯罪分子开立账户并为其提供相关的跨境资金交易服务,在了解到媒体报道后,A商业银行的反洗钱部门应当同时向下列哪些部门和机构报告有关情况,并采取有效的风险防范措施,防止事态恶化。()
2
为对私客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括()
3
金融机构有下列哪些行为之一且情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款。
4
金融机构为不在本机构开立账户的客户提供符合()条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,需要进行客户身份识别。
5
洗钱类型分析报告应突出本机构特点,包括单不限于()
6
金融机构应当报告下列大额交易:()
7
对符合下列条件之一的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告:()
8
下列金融机构与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的,由银行机构按照本办法规定提交大额交易报告:()
9
金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括()和()两类。
10
根据我国《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定,承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构,其中银行业金融机构包括()。
发布
问题
手机
浏览
扫码手机浏览
分享
好友
在线
客服
回到
顶部